Unsere AML und Verifizierung im Detail

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Gegründet 2024, betreiben wir Vegasino Casino unter der Lizenz ALSI-202411023-FI2 der Aufsichtsbehörde von Anjouan und wenden deren Anti-Geldwäsche-Vorgaben vollständig an.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben Vegasino Casino unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Anjouan (Lizenznummer ALSI-202411023-FI2) und unterliegen deren Anti-Geldwäsche-Regularien. Zu unseren Pflichten zählen die Identifizierung jedes Spielers, die Überwachung aller Zahlungen sowie die Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Behörde.

Unser Money-Laundering-Reporting-Officer (MLRO) leitet das Compliance-Team und ist verantwortlich für die Risikobewertung jedes Kontos. Verdächtige Muster, etwa Einzahlungen ohne anschließendes Spielgeschehen oder schnelle Geldbewegungen zwischen Zahlungswegen, prüfen wir manuell und dokumentieren jeden Fall.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihr Konto zu drei Anlässen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung sowie bei Überschreitung bestimmter Einzahlungs- oder Gewinnschwellen. Die vollständige Prüfung dauert in der Regel 1 bis 3 Werktage.

• Bei der Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben (Name, Geburtsdatum, Adresse) mit öffentlichen Registern
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Bei erhöhten Einzahlungssummen oder ungewöhnlichem Spielverhalten: erweiterte Prüfung

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein Bankauszug (nicht älter als 3 Monate). Zusätzlich prüfen wir die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode, zum Beispiel durch Ablichtung der verwendeten Karte oder einen Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Der Ablauf ist bewusst kurz gehalten. Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung hoch; ein manueller Versand per E-Mail ist nicht nötig.

Alle Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strenger Zugriffsbeschränkung. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können Einsicht nehmen, und jeder Zugriff wird protokolliert.

• Schritt 1: Laden Sie Ausweisdokument (Vorder- und Rückseite) hoch
• Schritt 2: Reichen Sie einen Adressnachweis der letzten 3 Monate ein
• Schritt 3: Bestätigen Sie die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode
• Schritt 4: Wir prüfen die Unterlagen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen
• Schritt 5: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und im Konto

Nachweis der Geldherkunft

Bei hohen Einzahlungen oder Auszahlungen können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Vermeidung von Geldwäsche.

Typische Nachweise sind Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder ein Verkaufsnachweis etwa bei Immobilien oder Kryptowährungen. Sobald der Nachweis einmal erbracht und akzeptiert wurde, fragen wir ihn nicht erneut für vergleichbare Transaktionen an.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen auf auffällige Muster. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel). Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 24 bis 48 Stunden; Krypto-Auszahlungen sind ebenfalls möglich.

Limits und Gebühren

Das Casino erhebt keine eigenen Gebühren; Kosten Ihres Zahlungsanbieters bleiben davon unberührt. Bei Überschreitung der Auszahlungslimits staffeln wir die Auszahlung über mehrere Tage, sofern Ihre Verifizierung abgeschlossen ist.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Fehlen Dokumente oder kann Ihre Identität nicht bestätigt werden, sperren wir Auszahlungen und können das Konto vorübergehend einfrieren. Einzahlungen bleiben in der Regel möglich, Auszahlungen erst nach Abschluss der Prüfung.

Bei gravierenden Verstößen, etwa gefälschten Dokumenten oder Nutzung des Kontos durch Dritte, schließen wir das Konto endgültig und erstatten verbleibende Guthaben auf die ursprüngliche Einzahlungsmethode. Gegen Entscheidungen unseres Compliance-Teams können Sie sich jederzeit per E-Mail an [email protected] wenden; unser Support ist rund um die Uhr erreichbar.

Dauer der Dokumentenspeicherung

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde bis zu 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten anfordern; dafür genügt eine E-Mail an [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben automatisch mit öffentlichen Registern ab. Dokumente wie Ausweis und Adressnachweis verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Die Bearbeitung dauert in der Regel 1 bis 3 Werktage. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.

Warum muss die Auszahlung auf die Einzahlungsmethode erfolgen?

Die Same-Methode-Regel verhindert Geldwäsche und schützt Ihr Guthaben. Auszahlungen werden auf denselben Weg zurücküberwiesen, über den die Einzahlung erfolgt ist.

Was passiert, wenn ich keinen Nachweis der Geldherkunft einreiche?

Ohne den angeforderten Nachweis können wir hohe Auszahlungen nicht freigeben. Ihr Konto bleibt für Einzahlungen nutzbar, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Wie lange speichert Vegasino Casino meine Dokumente?

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen bis zu 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf und löschen oder anonymisieren sie danach.